Banca & FinTech
CMF multa a Banco de Chile, Scotiabank, Bci, BancoEstado, Coopeuch y Banco Security por no proveer información a Fiscalía
Regulador consideró el hecho como “grave” ya que eran antecedentes relativos a investigaciones en causas penales sobre delitos de lavado de activos, fraude al fisco y cohecho.
Por: Vicente Vera | Publicado: Miércoles 13 de septiembre de 2023 a las 16:45 hrs.
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El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó a través de un comunicado que aplicó multas por un total de UF 1.250 -equivalente a un poco más de $ 45 millones- a seis entidades financieras por “no remitir de forma total y oportuna al Ministerio Público los antecedentes bancarios de clientes, requeridos por el organismo persecutor para el desarrollo de sus investigaciones”.
De acuerdo a los antecedentes del regulador, las seis entidades financieras fueron Banco de Chile, Scotiabank, Bci, BancoEstado, Coopeuch y Banco Security.
La Comisión detalló que todas estas compañías infringieron la Ley General de Bancos, que señala que las entidades financieras deben remitir dentro de un plazo de 10 días hábiles, la totalidad de los antecedentes bancarios que les solicite el Ministerio Público.
En este caso, se trata de antecedentes relativos a investigaciones en causas penales sobre delitos de lavado de activos, fraude al fisco y cohecho, entre otros.
La entidad presidida por Solange Berstein sostuvo que “las infracciones son especialmente graves considerando que los antecedentes bancarios constituyen un insumo necesario para el avance de las investigaciones del Ministerio Público y el correcto desarrollo de las causas judiciales ante los Tribunales”.
Al Banco de Chile le cursaron una multa de UF 200, Bci fue sancionado con UF 300, BancoEstado deberá pagar UF 450, y el castigo para Scotiabank, Banco Security y Coopeuch fue de UF 100 cada uno.
Reacción de Bci
Tras conocerse la sanción, Bci declaró que “ha reforzado y seguirá reforzando los protocolos, sistemas tecnológicos y equipos humanos necesarios a lo largo del país para dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos que se le realizan, y evitar que situaciones como las mencionadas se repitan”.
